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모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도
현대씨앤알(주)

현대씨앤알(주)

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121편

(6.2시간)

30일

수강정지 3회

70,000원

월 
5,833원

12개월 무이자 할부 시

5만원 이상 구매 시

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소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다.
특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.

학습대상
금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원

학습목표

  1. 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.
  2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.
  3. 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.
  4. 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다.
  5. 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다.
  6. 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.
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