[과정소개]
자금세탁 예방과 대응을 위해 필요한 법률 지식의 모든 것!
반드시 알아야 하는 자금세탁방지 최신 법개정과 최신 사례로, 자금세탁방지제도를 놓치지 않고 이행하기 위해 필요한 내용을 본 강의 하나로 끝낼 수 있도록 제공합니다.
본 과정은 자금세탁방지의 현장 경험과 박사 학위 및 자금세탁방지전문가 자격의 전문성 양쪽을 모두 갖춘 정지열 교수의 직강으로 이루어지며, 2024년 6월 처음으로 시행되는 자금세탁방지 업무능력 검정시험에 대비한 학습 내용으로 구성되어 있습니다.​

[학습목표]

1. 자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등 주요 내용에 대해 알고 설명할 수 있다.
2. 자금세탁방지와 관련해 새롭게 개정된 사항을 파악할 수 있다.
3. 자금세탁방지의 각 의무사항과 사례를 알고 업무에 적용할 수 있다.
4. 자금세탁방지 업무능력 검정시험에 대비할 수 있다.

[학습대상]

1. 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
2. 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자

[학습내용]

1. 자금세탁방지 제도의 이해
2. 자금세탁방지 제도 법규
3. 자금세탁방지를 위한 내부통제
4. 자금세탁방지를 위한 RBA(위험기반접근법)
5. 고객확인제도(1) 일반 및 개인고객
6. 고객확인제도(2) 법인고객
7. 강화된 고객확인제도
8. 의심스러운 거래 보고제도
9. 의심스러운 거래 보고제도 사례와 고액현금거래 보고제도
10. 가상자산과 자금세탁방지 제도
11. 전자금융업자와 자금세탁방지 제도
12. 테러자금조달 금지 제도

[내용전문가]
정지열 교수
(한양대 겸임교수)